Таиланд усиливает борьбу с серыми финансами через единый контроль золота и криптовалют
Таиланд нацелился на борьбу с серыми финансами
Правительство Таиланда запустило кампанию против так называемых "серых денег", усилив контроль над физическими золотыми рынками и цифровыми активами, согласно местным источникам. Эта инициатива, инициированная премьер-министром Анутином Чарнвиракулом, объединяет ранее разделенные классы активов в единый режим для борьбы с незаконным финансированием.
По информации местного издания The Nation, эта инициатива нацелена на области, которые используют преступные сети для передачи и хранения ценностей вне банковской системы, включая золотые слитки, онлайн-платформы для торговли золотом и криптовалюты. Чарнвиракул отметил на встрече в Министерстве финансов: "Сегодня мы занимаемся не только современными цифровыми угрозами, но и 'аналоговыми' финансовыми преступлениями. Нам необходимо работать как единая сила, чтобы защитить общественные интересы и целостность нашей финансовой системы."
Правительство планирует создать национальный центр для мониторинга угроз в реальном времени. В настоящее время обязательству отчетности подлежат только транзакции, превышающие 2 миллиона тайских батов (примерно 63,000 долларов США). Тем не менее, власти отметили, что преступники распыляют свои покупки, чтобы избежать обнаружения.
Что касается цифровых активов, правительство дало указание Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда строго соблюдать Правило путешествий, которое требует от лицензированных провайдеров криптовалютных услуг собирать и передавать идентифицируемую информацию о отправителях и получателях для определенных транзакций, в частности, для переводов между кошельками, которые осуществляются через биржи. Хотя правила официально не ограничивают кошельки самообслуживания, более строгая реализация Правила путешествий может косвенно повлиять на снятие средств в эти кошельки.
Такой подход демонстрирует, что цифровые активы больше не рассматриваются как исключение в регулировании, а интегрируются в модель основанного на данных контроля, что позволяет более эффективно управлять незаконными финансовыми потоками.
Контекст и последствия инициативы
Инициатива по борьбе с серыми финансами является частью глобальной тенденции, когда государства стремятся наладить строгий контроль над криптовалютами и другими возможностями для уклонения от налогов. Таиланд не стал исключением в этой практике, присоединившись к ряду стран, таких как США и Германия, которые уже внедрили аналогичные меры.
Данная политика также направлена на улучшение прозрачности и привлечение иностранных инвестиций, создавая уверенность у потенциальных инвесторов в том, что финансовая система страны находится под контроль. Рынок цифровых активов в Таиланде стремительно растёт, и правительство стремится создать безопасную среду для его развития.
"Стратегический подход к контролю за финансами нацелен на защиту от преступных действий и содействие экономическому росту через здоровую финансовую инфраструктуру," – добавил представитель Министерства финансов.
В условиях, когда мир все больше зависит от технологий и цифровизации, инициатива Таиланда служит сигналом другим странам о том, что эффективность управления и прозрачность становится главной стратегией для противодействия финансовым преступлениям.
