Thailanda combate ‚banii gri‘ printr-un sistem unificat de supraveghere a aurului și criptomonedelor
Thailanda intenționează să combată banii gri
Thailanda a lansat o campanie împotriva așa-zisului „bani gri”, întărind supravegherea piețelor de aur fizic și a activelor digitale, conform raportărilor locale. Această inițiativă, ordonată de Prim-ministrul Anutin Charnvirakul, înglobează clasele de active anterior separate sub un singur cadru pentru a combate finanțarea ilicită.
Un raport al publicației locale The Nation menționează că inițiativa vizează zone exploatate de rețelele criminale pentru a muta și stoca valoare în afara sistemului bancar, incluzând bare de aur, platforme de aur online și criptomonede. Charnvirakul a declarat într-o întâlnire la Ministerul Finanțelor că: „Astăzi abordăm nu doar amenințările digitale moderne, ci și crimele financiare „analoge”. Trebuie să lucrăm ca o forță integrată pentru a proteja interesele publicului și integritatea sistemului nostru financiar.”
Guvernul plănuiește să înființeze un hub național pentru monitorizarea în timp real a amenințărilor. În prezent, doar tranzacțiile de peste 2 milioane de baht thailandezi (aproximativ 63.000 de dolari) sunt supuse obligației de raportare. Cu toate acestea, autoritățile au remarcat că infractorii își împrăștie achizițiile pentru a evita detectarea.
Pentru activele digitale, guvernul a ordonat Comisiei de Valori Mobiliare din Thailanda să impună strict Regulamentul de Călătorie, care cere furnizorilor licențiați de servicii de criptomonede să colecteze și să transmită informații identificabile despre expeditor și destinatar în cazul anumitor tranzacții, în special transferurile între portofele facilitate de burse. Chiar dacă reglementările nu limitează în mod oficial portofelele de auto-păstrare, aplicarea mai strictă a Regulamentului de Călătorie ar putea afecta indirect retragerile către aceste portofele.
Prin această abordare, Thailanda semnalează că activele digitale nu mai sunt tratate ca o excepție în reglementare, ci sunt integrate într-un model de aplicare bazat pe date, vizând astfel un control mai eficient asupra finanțelor ilicite.
