Камбоджа экстрадирует подозреваемого в организации криптовалютного мошенничества в Китай

Камбоджа принимает меры против транснациональной преступности

Камбоджийские власти объявили о экстрадиции миллиардера-бизнесмена в Китай, которого обвиняют в организации широкомасштабного мошенничества с криптовалютой, связанном с торговлей людьми и принудительным трудом для обмана жертв по всему миру. Чен Чжи, наряду с двумя другими гражданами Китая, был арестован 6 января в результате многоэтапного совместного расследования по делам о транснациональной преступности.

Согласно обвинениям, 37-летний Чен, родом из юго-восточного Китая, управлял онлайн-схемами мошенничества из Камбоджи, которые, как утверждается, похитили миллиарды в криптовалюте. Министерство финансов США конфисковало около 14 миллиардов долларов в биткойнах, которые, по утверждению, принадлежали ему. Более того, Великобритания наложила санкции на его бизнес-империю — Группу Принца.

Чен стал гражданином Камбоджи в 2014 году, отказавшись от китайского гражданства. В последнем заявлении камбоджийских властей не сообщалось о месте его содержания, но его камбоджийское гражданство было недавно отменено королевским указом. Это привело к путанице относительно потенциальных мест его проживания.

Онлайн-мошенничество — глобальная проблема

Онлайн-мошенничество стало настоящей глобальной проблемой. По данным ООН, сотни тысяч людей стали жертвами трудовой эксплуатации в Юго-Восточной Азии, обманутые обещаниями законной работы, но в конечном итоге принуждены участвовать в схемах мошенничества под серьезными угрозами. Большинство из них — китайцы, которых специально целенаправленно обманывают для того, чтобы они обманывали других жителей Китая.

Расследование бизнес-империи

Группа Принца находится под следствием китайских властей с 2020 года и обвиняется в участии в схемах онлайн-мошенничества. Эта ситуация усилила опасения по поводу масштаба её операций и той поддержки, которую она получает от правительственных элит Камбоджи.

"Расследование выявляет серьезные уязвимости в борьбе с транснациональной преступностью и подчеркивает необходимость международного сотрудничества в решении данных проблем", — заявили эксперты.

Экстрадиция Чена стала знаковым шагом для Камбоджи, которая стремится продемонстрировать свою готовность сотрудничать с международными расследованиями и бороться с преступностью. Ранее страны Юго-Восточной Азии часто критикуются за недостаток действий в отношении преступных схем, использующих территории их государств.

Камбоджийские власти надеются, что этот случай станет примером для других государств в регионе, побуждая их более активно бороться с транснациональной преступностью и защищать права людей, ставших жертвами мошенничества.