Noi percheziții în dosarul „TUX”: autoritățile extind investigațiile privind cea mai amplă schemă piramidală din Moldova

Operațiunile desfășurate de oamenii legii în cadrul dosarului „TUX” continuă să se extindă, pe măsură ce anchetatorii descoperă noi conexiuni, noi persoane implicate și noi probe care confirmă magnitudinea fraudei. Joi dimineață, ofițerii Direcției Investigații Infracțiuni Economice și cei ai Direcției Urmărire Penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, sprijiniți de mascații BPDS „Fulger” și coordonați de procurorii PCCOCS, au descins în peste 20 de locații din întreaga țară.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, perchezițiile au avut loc la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate în dosar, dar și în alte locații care ar putea avea legătură cu schema financiară cunoscută drept „TUX” — considerată în prezent cea mai mare fraudă de tip piramidal din Republica Moldova.

Percheziții majore pentru consolidarea probelor

Reprezentanții IGP au menționat că toate probele ridicate în urma perchezițiilor vor fi analizate și comparate cu datele deja existente în dosar, pentru a consolida întregul probatoriu. „Scopul acțiunilor de astăzi este completarea investigației prin documentarea fiecărei persoane implicate. Procesul penal este în desfășurare, iar cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției”, au declarat autoritățile.

Anchetatorii analizează dispozitive electronice, contracte, extrase financiare și transferuri suspecte. De asemenea, sunt verificate conexiunile persoanelor implicate cu platforme internaționale de tranzacționare fictivă.

Cum a fost descoperită schema „TUX”

Frauda a ieșit la iveală la începutul lunii octombrie, când mii de utilizatori au constatat brusc că nu-și mai pot retrage fondurile investite. În același timp, aceștia au primit mesaje prin care li se cerea să depună încă 100 de dolari pentru a evita blocarea conturilor — o strategie tipică pentru menținerea activității unei scheme piramidale.

Investigațiile preliminare arată că peste 50.000 de persoane din Republica Moldova au fost atrase în această platformă, iar pierderile sunt estimate la peste 48 de milioane de euro. Mulți utilizatori au investit sume mari de bani, crezând în promisiunile de câștiguri rapide afișate pe platformă.

Participanții vedeau în conturi „profituri” fictive, create artificial de administratorii schemei. În paralel, aceștia erau încurajați să aducă noi membri, în schimbul unor bonusuri — mecanism clasic al sistemelor piramidale sau „Ponzi”.

Primele percheziții și rețineri

Primele acțiuni ale poliției au avut loc pe 10 octombrie, când a fost inițiat procesul penal. Ulterior, pe 6 noiembrie, oamenii legii au efectuat 28 de percheziții, în urma cărora au fost ridicate telefoane, computere, documente și sume importante de bani. Cinci persoane au fost reținute atunci, printre care și presupusul lider al schemei, împreună cu alți organizatori.

În prezent, cercetările se concentrează pe identificarea tuturor persoanelor implicate în crearea, promovarea și administrarea platformei „TUX”.

Victime reticente: doar 13 plângeri depuse

Deși numărul victimelor este uriaș, până în acest moment, autoritățile au înregistrat doar 13 plângeri oficiale. Poliția explică reticența oamenilor prin teama că ar putea fi și ei cercetați penal pentru faptul că au promovat sau au recrutat alte persoane în schemă.

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează însă că investirea într-o schemă piramidală nu reprezintă, de regulă, infracțiune pentru participanți — decât în cazul în care aceștia au știut că platforma este frauduloasă și au profitat de pe urma altora.

Avertismentul autorităților: „Nu instalați aplicații dubioase”

În contextul extinderii schemelor de investiții fictive, autoritățile solicită cetățenilor să fie extrem de atenți la aplicațiile și site-urile care promit îmbogățire rapidă. Poliția recomandă verificarea companiilor înainte de a investi, consultarea surselor oficiale și raportarea oricărei suspiciuni.

Un dosar care poate duce la zeci de rețineri

Pe măsură ce investigațiile continuă, procurorii PCCOCS nu exclud că numărul persoanelor vizate ar putea crește semnificativ. Dosarul „TUX” este unul dintre cele mai complexe cazuri de fraudă economică investigat în ultimii ani și ar putea avea implicații majore asupra legislației privind investițiile online.